Laboratórios chineses estão vendendo ingredientes de fentanil por milhões em cripto

Apesar dessa tendência de afastamento das vendas de fentanil na dark web, quatro membros do Congresso dos EUA reintroduziram esta semana um projeto de lei chamado Dark Web Interdiction Act para aumentar as sentenças para traficantes de drogas da dark web, com foco específico no fentanil. O projeto de lei também fortaleceria e tornaria permanente a força-tarefa conjunta de aplicação de opiáceos e darknet, que ajudou a coordenar a remoção de centenas de supostos vendedores e administradores de drogas da dark web nos últimos anos.

Mas, mesmo com o comércio varejista de criptomoedas do fentanil na dark web sendo restrito e as unidades de aplicação da lei reprimindo o que resta dele, a pesquisa da Elliptic mostra que o comércio por atacado baseado em criptomoeda de ingredientes de fentanil para cartéis de drogas – que então fabricam o opioide sintético e contrabandear para os EUA e outros países para serem vendidos no mundo físico – continua. Em seu estudo de laboratórios químicos que vendem precursores, a Elliptic observa que vários dos sites pesquisados ​​mencionaram especificamente que eles enviavam para clientes no México, e 17 dos laboratórios também vendiam fentanil acabado e outros opioides ainda mais poderosos.

Essas empresas químicas chinesas, em alguns casos, vendem outros produtos além dos precursores de fentanil, observa Robinson da Elliptic, e ele admite que a análise de blockchain não pode dizer a diferença entre essas vendas e as vendas de ingredientes de fentanil. Alguns também vendiam precursores de anfetaminas, metanfetaminas e outros opioides. Mas os pesquisadores da Elliptic viram empresas anunciando que os precursores do fentanil eram seus produtos mais vendidos, em alguns casos. Robinson também observa que a Elliptic não afirma ter medido toda a cadeia de suprimentos de fentanil baseada em cripto, mas apenas tirou um “instantâneo” das transações que poderia identificar. Isso sugere que sua estimativa de US$ 27 milhões é provavelmente menor do que a quantidade total de vendas de precursores de fentanil na última meia década.

O governo dos EUA pode estar cada vez mais ciente da atividade dos vendedores de precursores de fentanil na China e do papel da criptomoeda, mas até agora os EUA agiram em uma escala muito menor do que a indústria que a Elliptic descobriu. No mês passado, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra quatro homens chineses e dois laboratórios químicos, Wuhan Shuokang Biological Technology e Suzhou Xiaoli Pharmatech, por venderem precursores de fentanil para cartéis de drogas no México. Três dos homens também foram indiciados à revelia. O quarto, de acordo com o anúncio do Tesouro, era um associado que havia aceitado pagamentos em criptomoeda em nome de uma das duas empresas.

A decisão das empresas químicas chinesas de aceitar criptomoedas para suas vendas de ingredientes de fentanil pode parecer contra-intuitiva, dada a capacidade de empresas como a Elliptic e outras empresas de rastreamento de criptomoedas de rastrear vendas de produtos perigosos e potencialmente ilegais em blockchains. Mas Robinson diz que as empresas chinesas provavelmente estão usando cripto porque é difícil de apreender ou bloquear – e eles podem não se importar particularmente com o fato de o dinheiro poder ser rastreado por empresas ocidentais e pela aplicação da lei, desde que ainda encontrem uma exchange de criptomoedas disposta a descontá-lo. fora. “Se uma empresa na China deseja aceitar pagamentos criptográficos, ninguém pode impedir que isso ocorra”, diz Robinson.

Mas a rastreabilidade também cria uma oportunidade para pressionar as exchanges de criptomoedas a cortar as contas dos vendedores de precursores de fentanil que a Elliptic identificou. A Elliptic, de fato, notificou trocas de centenas de endereços que vinculava às empresas químicas chinesas. “Há definitivamente um papel para esses serviços reprimirem isso”, diz Robinson. E explorar esse ponto de estrangulamento criptográfico talvez possa cortar pelo menos uma fração do fluxo letal de fentanil em todo o mundo – não em seu destino, mas em sua fonte.