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Não é nenhum segredo que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está investigando a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo – que não tem sede ou endereço formal, mas processa US$ 12 bilhões em transações de criptomoedas por dia. Mas a acusação apresentada hoje pela SEC no Distrito de Columbia contém uma lista de 13 supostas violações das leis de valores mobiliários, algumas com ecos inevitáveis da FTX, a bolsa de criptomoedas que entrou em colapso de forma espetacular em novembro, provocando turbulência em todo o setor.
Entre outras alegações, a SEC alega que a Binance e o CEO e fundador da empresa, Changpeng Zhao, tinham a liberdade de “desviar os ativos dos clientes como quisessem” para outra empresa de Zhao, a Sigma Chain – uma entidade que a SEC acusa de se envolver em “ negociações manipuladoras que inflaram artificialmente o [Binance] volume de negócios.” A SEC também alega que Binance e Zhao ocultaram a fusão de bilhões de dólares em ativos de clientes, que foram entregues a outro terceiro, a Merit Peak Limited, também de propriedade de Zhao. No caso da FTX, os ativos dos clientes teriam sido misturados e repassados a uma empresa irmã, a Alameda Research, para financiar atividades comerciais e pagamento de dívidas, entre outras coisas.
“Alegamos que as entidades Zhao e Binance se envolveram em uma extensa rede de enganos, conflitos de interesse, falta de divulgação e evasão calculada da lei”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado que acompanha as acusações. “O público deve ter cuidado ao investir qualquer um de seus ativos suados com ou nessas plataformas ilegais”, disse Gensler.
Em uma declaração por e-mail, o porta-voz da Binance, Simon Matthews, disse que a empresa está “desapontada” com as acusações da SEC e atacou o regulador por não fornecer regras suficientes para empresas cripto que operam nos EUA – até agora, um refrão comum. Ele também disse que todos os ativos do usuário em todas as plataformas da Binance são “seguros e protegidos”. Em um twittar publicado logo após a reclamação da SEC, Zhao escreveu “4” – um símbolo que ele usa para descartar as alegações feitas contra sua empresa como FUD sem fundamento (abreviação de medo, incerteza e dúvida).
Mas, por mais dramáticas que pareçam as acusações, os participantes do setor não ficaram nada chocados. “Ninguém que opera no espaço ficará surpreso com qualquer uma das acusações”, diz Cory Klippsten, CEO da plataforma de negociação rival Swan Bitcoin.
Fundada por Zhao em 2017, a Binance se expandiu rapidamente com ênfase em taxas baixas, criptoativos alternativos e produtos de investimento avançados. Mas há muito tempo tem um relacionamento tenso com os reguladores.
Como as leis dos EUA proíbem a venda de derivativos criptográficos – produtos de investimento mais lucrativos, mas arriscados – a Binance opera um serviço separado e mais limitado, o Binance.US. Mas a SEC alega que a bolsa evitou deliberadamente as restrições geográficas para permitir que os usuários dos EUA negociassem em sua plataforma internacional e afirma que as duas plataformas eram, de fato, operadas como uma só – sem controles para proteger sua independência. Outro regulador, a Commodities and Futures Trading Commission, já fez a mesma alegação.
A SEC também afirma que a Binance enganou os investidores sobre os controles de risco supostamente implementados para proteger contra práticas manipulativas como “wash trading” – um processo pelo qual criptoativos são vendidos em um padrão circular entre um pequeno número de contas, criando uma aparência exagerada de demanda e potencialmente inflando o preço. A reclamação afirma que o wash trading era comum na Binance.US.
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Matéria ORIGINAL wired